Как сообщает UkrainianWall, полиция провела более 20 обысков у фигурантов мошеннической сети обменников «Money 24/7». По данным Патрульной полиции, сервис позиционировал себя как легальную площадку для обмена валют и криптоактивов, однако после получения наличных от клиентов просто исчезал.
Схема действовала как минимум в семи регионах Украины. Клиенты обращались в «Money 24/7» для обмена гривны на доллары, евро или криптовалюту, переводили средства на указанные счета — и больше не получали ни обещанной валюты, ни своих денег обратно. Сеть имитировала полноценный финансовый сервис с сайтом, консультантами и рекламой.
Силовую поддержку во время обысков обеспечивал киевский спецподраздел TacTeam. Правоохранители одновременно зашли по адресам фигурантов в разных областях, чтобы исключить уничтожение доказательств.
Что изъяли во время обысков
Общая сумма изъятых наличных превысила 20 млн грн — в разных валютах. Кроме того, следователи изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, носители информации, банковские карты и финансовую документацию. Все это станет доказательствами в уголовном производстве.
Сейчас полиция устанавливает полный круг потерпевших и всех причастных к работе сети. Следователи не исключают, что количество обманутых клиентов может достигать сотен, а общая сумма ущерба — значительно превышать изъятые 20 млн.
Как не стать жертвой мошеннических обменников
Чтобы не попасть в подобную ловушку, стоит соблюдать несколько базовых правил. Во-первых, проверяйте наличие лицензии НБУ у обменника — настоящие финансовые учреждения обязаны иметь соответствующее разрешение, информацию о котором можно найти на сайте Национального банка.
Во-вторых, избегайте переводов на карты физических лиц под видом обмена — легальные обменники работают через кассу или официальные банковские счета юридических лиц. В-третьих, читайте отзывы: если сервис новый и не имеет истории, а предложение выглядит слишком выгодным — это почти наверняка мошенничество.
Если вы уже стали жертвой подобной схемы, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение. К заявлению стоит приложить скриншоты переписки, квитанции о переводе средств и любые другие доказательства взаимодействия с обменником.
Ранее UkrainianWall писал: техосмотр без СТО и международные права онлайн — мошенничество: предупреждение МВД.