Как сообщает Ukrainian Wall, мошенническая сеть криптообменников Money24 действовала во многих городах Украины, обворовывая доверчивых граждан по отработанной схеме.
По словам генпрокурора Руслана Кравченко, злоумышленники организовали разветвленную сеть пунктов обмена криптовалют, через которые систематически присваивали средства клиентов. Во время документирования преступной деятельности правоохранители провели серию обысков в разных регионах страны.
20 млн грн наличными и другие активы
По результатам следственных действий изъято более 20 млн грн наличными. Точную сумму ущерба, причиненного потерпевшим, сейчас устанавливают следователи — по предварительным оценкам, она может достигать десятков миллионов гривен.
Помимо наличных, изъяты банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и документация, подтверждающая незаконную деятельность сети. На активы фигурантов наложены аресты.
Как работала схема
Мошенники использовали классическую модель: клиенты приходили в офлайн-пункты обмена, передавали наличные для покупки криптовалюты, однако желаемых активов на свои кошельки так и не получали. Под разными предлогами — технический сбой, задержка транзакции, верификация — работники обменников тянули время, а затем просто исчезали из арендованных помещений.
Показательно, что даже во время оперативных мероприятий участники сети продолжали действовать по той же схеме: в рамках контрольной закупки они завладели 50 тыс. грн, что стало дополнительным доказательством по делу.
Сейчас следствие устанавливает полный круг потерпевших и всех участников преступной организации. Генпрокурор подчеркнул, что дело находится на личном контроле, а виновным грозит лишение свободы по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и создании преступной организации.
Правоохранители призывают граждан, пострадавших от действий сети Money24, обращаться в ближайшие отделения полиции или на горячую линию Офиса генпрокурора для фиксации причиненного ущерба.