Як повідомляв Ukrainian Wall, правоохоронці України спільно з латвійськими колегами провели масштабну спецоперацію в Харкові. До розслідування були залучені Національна поліція, Кіберполіція та органи прокуратури.
За даними слідства, зловмисники діяли за відпрацьованою схемою: під виглядом повернення втрачених інвестицій вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих. Далі на жертв оформлювали кредити, а кошти виводили через криптовалютні платформи.
Особливо цинічним було те, що деяких людей шахраї переконували продавати власне майно або брати позики під заставу нерухомості. Загальна сума встановлених збитків становить щонайменше 4 мільйони гривень, однак у правоохоронних органах не виключають, що ця цифра може зрости після завершення всіх слідчих дій.
Деталі спецоперації
Як повідомили в Національній поліції та Кіберполіції, кол-центр діяв не лише в Харкові, а й на території області. Організатори ретельно конспірували свою діяльність, використовуючи сучасні технології для приховування слідів. Жертвами переважно ставали громадяни Латвії, яких вводили в оману обіцянками повернення втрачених на інвестиціях коштів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність. Наразі слідчі встановлюють повне коло потерпілих — за попередніми оцінками, їх може бути кілька десятків.
Що загрожує фігурантам
П'ятьом затриманим оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманих до інших аналогічних злочинів.