Как сообщал Ukrainian Wall, правоохранители Украины совместно с латвийскими коллегами провели масштабную спецоперацию в Харькове. К расследованию были привлечены Национальная полиция, Киберполиция и органы прокуратуры.
По данным следствия, злоумышленники действовали по отработанной схеме: под видом возврата потерянных инвестиций они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших. Затем на жертв оформляли кредиты, а средства выводили через криптовалютные платформы.
Особенно циничным было то, что некоторых людей мошенники убеждали продавать собственное имущество или брать займы под залог недвижимости. Общая сумма установленного ущерба составляет не менее 4 миллионов гривен, однако в правоохранительных органах не исключают, что эта цифра может вырасти после завершения всех следственных действий.
Детали спецоперации
Как сообщили в Национальной полиции и Киберполиции, колл-центр действовал не только в Харькове, но и на территории области. Организаторы тщательно конспирировали свою деятельность, используя современные технологии для сокрытия следов. Жертвами преимущественно становились граждане Латвии, которых вводили в заблуждение обещаниями возврата потерянных на инвестициях средств.
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Сейчас следователи устанавливают полный круг потерпевших — по предварительным оценкам, их может быть несколько десятков.
Что грозит фигурантам
Пятерым задержанным объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Следствие продолжается, правоохранители проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.