Які суми цікаві для фінмоніторингу? Люди цікавляться і думають, що це є якась універсальна сума, йдеться у відео в TikTok.
"Справді, є така сума. Сума, яка перевищує 400 тисяч гривень за один раз, вважається пороговою і її перевіряють в будь-якому разі. Якщо є такий платіж, він автоматично підпитує під фінмоніторинг", - розповіла авторка відео.
Люди навчилися це обходити і навіть коли треба здійснювати такий платіж, вони ці суми розбивають. Відповідно, і алгоритми банку під це підлаштувалися.
@yourbooker Є порогова сума, та до неї справа рідко доходить у фізосіб. Зазвичай увагу привертають набагато менші суми, але які надходять на рахунок систематично. #бухгалтерфоп #блокуваннярахунку #бухгалтеронлайн #фінмоніторинг ♬ оригінальний звук - Бухгалтер Податки
"Якщо ми говоримо про карти фізосіб і розрахунки по ній, зараз банк починає більш пристальну увагу, коли це йде біля 50 тисяч гривень на місяць. 30-40, ну, ще вони обходять, мабуть, тому що є крупніші рибки, з яких більша юшка для них. Тому поки маленькі суми, ви можете ознайомитися з алгоритмами, виробити собі стратегію і не попастися", - зазначається у відео.
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що у ТЦК планують відмовитися від "бусифікації" – як тепер мобілізуватимуть українців на службу.
Також ми писали про те, що народний депутат Гетманцев попередив українців про дику інфляцію – ціни на продукти зашкалюватимуть.
Нагадуємо, що в Україні назріває великий дефіцит хліба – вартість буханця підскочить щонайменше до 50 грн через імпортну сировину.