2025 рік почався з гучних новин щодо підписаного банками меморандума з обмеженням максимальних сум місячних переказів, є багато інформації щодо помилкового блокування карток. Подробиці в інтерв'ю "Обозревателю" розповів нардеп Данило Гетманцев.
"Наше законодавство про фінансовий моніторинг розроблено у повній відповідності до європейського. Буква в букву і це той інститут, який ми інтегрували ще в 2019-му. Система фінансового моніторингу працює алгоритмами, які зупиняють ті чи інші операції, виходячи з їх зовнішніх ознак і вимагають пояснення від суб'єктів, що здійснюють ці операції, щодо або походження цих коштів, або обставин здійснення операції", – пояснив депутат.
За його словами, фінансовий моніторинг – це не про відповідальність, це про інформацію і про перевірку тих чи інших платежів. Він додав, що деякі платежі, які є не ризиковими, можуть зупинитися, якщо вони відповідають ознакам ризикових. Нардеп зауважив, що тоді клієнт має один раз пройти фінансовий моніторинг і далі не матиме проблем.
"Це нормальна абсолютно європейська практика. І ми з вами повинні через неї пройти, аби наш фінансовий ринок був цивілізований і не використовувався шахраями для здійснення тіньових операцій, як це, на жаль, було", – наголосив Гетманцев.
Він зазначив, що клієнти, яким банки блокують операції чи навіть відмовляють у співпраці, навіть за відсутності порушень закону, можуть скаржитись і в НБУ, а також на "гарячу лінію".
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що з 2025 року змінилися виплати на дітей – українці отримуватимуть від 1600 до майже 32 тисяч гривень.
Також ми писали про те, що в Україні зареєстровані перші випадки нового китайського вірусу – для кого він особливо небезпечний.
Нагадуємо, що у військових була можливість повернутися із СЗЧ без наслідків до 1 січня – що чекає на тих, хто нею не скористався.