Нежданные штрафы: как налоговая отслеживает доходы каждого украинца

Как налоговая отслеживает доходы каждого украинца

У налоговой есть много методов для определения источников доходов украинцев. Дело в том, что не все карточные переводы считаются тайной.

Обратите внимание! Если происходит множество переводов между счетами, НБУ может предоставить соответствующую информацию в налоговую. Впоследствии производится проверка. То есть регулятор передает налоговой данные о P2P-транзакции. В результате проверки могут быть начислены налоги как на доход: 5% военный сбор, 18% – НДФЛ.

Также проверки переводов с карты на карту могут осуществляться следующим образом:

• через тайных покупателей – контрольные закупки;
• раскрытие банковской тайны через судебное решение;
• чеки ФКЧ-3 (они выдаются небанковскими финансовыми организациями, например, когда происходят переводы через маркетплейсы);
• информационные запросы;
• обмен данными между налоговой, БЭБ и финмониторингом.

"Учитывайте правила финансового мониторинга и риски передачи информации органам ГНС на основе банковской деятельности. Если банк заблокирует вам счет или проводит финмониторинг, старайтесь максимально объяснить ситуацию и убедить не блокировать счет",
– рекомендуют эксперты.

Важно не игнорировать запросы налоговой. Речь идет, в частности, о письмах. Следует помнить, что на них необходимо давать ответ в течение 15 рабочих дней с момента получения.

Заметьте! С ответом тоже не нужно спешить. Подойдите к этому ответственно и предоставьте налоговой правильные аргументы.

Ранее портал "Стена" сообщал, что в ТЦК планируют отказаться от "бусификации" – как теперь будут мобилизовать украинцев на службу.

Также мы писали о том, что народный депутат Гетманцев предупредил украинцев о дикой инфляции – цены на продукты будут зашкаливать.

Напоминаем, что в Украине назревает большой дефицит хлеба – стоимость буханки подскочит как минимум до 50 грн из-за импортного сырья.