Государственная налоговая служба (ГНС) будет держателем и администратором реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, получая соответствующую информацию от банков.
Таким образом, налоговики фактически получат доступ к банковской тайне. Соответствующий законопроект «об обеспечении соответствия актам права Европейского Союза и критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» одобрил Кабинет Министров. В ближайшее время его зарегистрируют в Верховной Раде.
Как сообщил Кабмин, законопроектом предлагается, в частности:
- Создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где ГНС выступает держателем и администратором, а также определение перечня сведений, вносимых в реестр, и субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и сейфах физлиц.
- Установление обязанности для Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег направлять в ГНС уведомления об открытии и закрытии счетов или электронных кошельков физлиц, а также о заключении или расторжении договоров о предоставлении индивидуальных банковских сейфов.
- Создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, где ГНС является держателем и администратором, определение перечня сведений, вносимых в реестр, и лиц, которые будут предоставлять информацию о бенефициарах, а также введение механизма верификации таких данных.
- Введение понятия «обличитель» и утверждение его правового статуса, предоставление права на бесплатную вторичную юридическую помощь обличителем за сообщение о нарушениях, а также других прав и гарантий их защиты, включая запрет на разглашение информации об обличителе и его близких.
- Совершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и усиление санкций за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений о бенефициарах и/или структуре собственности юрлица.
- Расширение перечня субъектов первичного финансового мониторинга за счет доверительных собственников трастов или других подобных правовых образований, являющихся резидентами Украины, с определением, что государственное регулирование и надзор в этой сфере осуществляет Минюст.
- Установление необходимости утверждения высшим органом управления субъекта первичного финансового мониторинга правил финансового мониторинга, программ его проведения и других внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.
- Введение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия, соответствующих стандартам FATF и директивам ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
Решение Кабмина прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко. Он заявил, что это решение – фактическая отмена банковской тайны.
"Правительство этой идиотской инициативой хочет запустить тотальный финансовый контроль за гражданами. Здесь главное не перепутать: это не борьба с коррупционерами, которые набивают тумбочки миллионами кэша. Это об обычных людях", - говорится в его публикации.
Депутат подчеркнул, что как только этот законопроект поступит в Верховную Раду, он сделает все, чтобы он не был принят.
Ранее портал "Стена" сообщал, что украинцам, которые продадут свой автомобиль, нужно будет заплатить государству немалый налог.
Также мы писали о том, что потребители больше не смогут передавать показатели электросчетчиков одним из самых популярных способов.
Напоминаем, что дачникам и огородникам рассказали, когда лучше всего высаживать огурцы в грядку для лучшего урожая.