Уже известны внушительные суммы, которые заплатили украинцы
В Украине запрещается предоставлять свои банковские счета для отмывания средств, иначе заплатить прийдется очень дорого. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
По его словам, в стране завершено 425 проверок таких плательщиков, по результатам которых доначислено почти 224 млн гривен. К примеру, гражданин "Ш" в 2023 году получил на банковский счет почти 17,4 млн гривен. По результатам документальной проверки этого плательщика определена сумма денежного обязательства в размере 4,2 млн гривен.
Он объяснил, что люди, зарабатывающие на транзите несколько процентов или символический фикс, наверняка не знают, что по закону все полученное ими облагается на общих основаниях налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5%.
"Предостерегаю граждан от участия в сомнительных операциях. Не дайте себя обмануть и сделать себя звеном в цепи финансовых преступлений. Не советую передавать карточки и личную банковскую информацию третьим лицам", – написал Гетманцев.
Как известно, мошенники, владельцы онлайн-казино, контрабандисты и даже российские спецслужбы используют банковские счета, которые покупают у обычных украинцев, для незаконных платежей и отмывания огромных сумм. Эти манипуляции называются "дропами" или отмыванием денег. Для борьбы с "дропами" Национальный банк Украины (НБУ) ввел лимит с карты на карту. В частности, запрезается переводить суммы более 150 тысяч гривен.
Добавим, что НБУ выявил уже около 80 тысяч таких "дропов".
Напомним, что Приватбанк запустил специальную программу по обучению новичков в бизнесе.
Ранее сообщалось, что в Украине может существенно сократиться количество ФЛП благодаря новой инициативе по налогам.
Также портал "Стена" писал о том, что ПриватБанк запустил акцию, из-за которой можно разбогатеть.